Ставки снижены!
Требуемая сумма руб.

3 000

100 000

Сумма доступна для повторных клиентов

На срок недель

10 недель

44 недели

Срок доступен для повторных клиентов

Вы берете

15 000 руб.

До(включительно) срок

28 февраля

Платеж раз в 2 недели

Специальные рекомендации ФАТФ по борьбе с финансированием терроризма

Специальные рекомендации ФАТФ, направленные на борьбу с финансированием терроризма, представляют собой  девять правил, разработанных в качестве дополнения к уже разработанным после теракта в США, произошедшего 11 сентября 2001 года, сорока рекомендациям.

Основной задачей специальных рекомендаций является создание такой системы, которая могла бы выявлять и предотвращать операции по финансированию любых террористических действий.

Первая рекомендация гласит, что страны должны применять Международную конвенцию по борьбе с терроризмом, а также все целенаправленные резолюции ООН.

Вторая рекомендация обязывает все страны причислять операции по финансированию любых террористических действий к уголовным преступлениям.

В третьей рекомендации озвучена необходимость законодательного закрепления мгновенного замораживания средств, вплоть до их ареста и конфискации, которые предназначены для финансирования терроризма.

Четвертая рекомендация обязывает все финансовые учреждения немедленно сообщать обо всех операциях, вызывающих подозрение, в местные органы власти.

В пятой рекомендации содержится информация о том, что страны должны взаимодействовать между собой посредством соглашений и договоров с целью предотвращения финансирования террористических действий.

Шестая рекомендация гласит, что вся деятельность по переводу денежных средств должна лицензироваться, в ином случае организации должны преследоваться по закону.

В седьмой рекомендации описана необходимость сбора и хранения информации о лицах, совершающих электронные переводы.

В восьмой рекомендации странам предлагается проанализировать все законодательные документы, регулирующие деятельность любых некоммерческих организаций.

Заключительная девятая рекомендация настоятельно советует регламентировать перемещение денежных средств и ценных бумаг. Перевоз средств через границу должен быть задекларирован, в ином случае, выявленные незаконные перевозки должны наказываться в рамках закона.

Данные рекомендации являются необходимым дополнением к уже существующим актам и соглашениям и разработаны для стран, входящих в состав ООН.



Сейчас на сайте

количество: 177

cегодня получили деньги: 469

Хочу денег