Минфин предлагает расширить перечень оснований для отзыва лицензий у банков

11 ноября 2013

Министерство финансов предлагает расширить перечень оснований для отзыва лицензий у банков, нарушающих антиотмывочное законодательство и вовлеченных в сомнительные операции, следует из законопроекта, размещенного на сайте портала правовой информации.

В настоящее время Банк Россиииндекс в соответствии со статьей 20 закона «О банках и банковской деятельности» может отзывать лицензию у банка за неоднократное нарушение в течение одного года требований, предусмотренных только статьями 6 и 7 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (115-ФЗ).

Минфин обращает внимание на то, что банки, вовлеченные в проведение сомнительных операций, адаптировались к требованиям закона 115-ФЗ и не допускают нарушений статей 6 и 7. При этом с 2001 года в закон было внесено более 20 изменений, значительная часть которых была зафиксирована в иных его статьях.

В связи с этим Минфин предлагает наделить Банк России правом отзывать лицензию у банков не только по уже существующим основаниям, но и за нарушение иных положений 115-ФЗ, а также нормативных актов Банка России в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в том числе и в части ненадлежащей организации и осуществления банками внутреннего контроля.

Необходимость принятия соответствующих поправок Минфин мотивирует нарастающим объемом вовлечения российских банков в проведение сомнительных операций, в том числе связанных с масштабным выводом денежных средств из РФ.

Требуемая сумма руб.

10 000

85 000

Сумма доступна для повторных клиентов

Займы предоставляются на сумму от 3 000 до 99 500 рублей включительно на срок от 3 дней до 48 недель. Проценты за пользование займом составляют от 96,228 до 671,129 процентов годовых. Условия актуальны на 01.01.2017. Срок проведения акции «Бесплатный заем» с 25.10.2016 по 23.01.2017. Срок проведения акции «Новогодняя распродажа. Возьми деньги — планшет в подарок!» с 01.12.2016 по 31.01.2017. Акция «Приведи друга» — бессрочная. Информацию об организаторе акций, правилах их проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения, а также информацию о правилах и условиях предоставления микрозаймов физическим лицам можно получить на сайте www.migcredit.ru. или в отделениях ООО «МигКредит». ООО «МигКредит», адрес: 127018, г. Москва, ул. Сущевский Вал, д. 5, стр. 3. Реклама

Сейчас на сайте

количество: 200

cегодня получили деньги: 47

Хочу денег