Количество оснований для отзыва банковской лицензии может увеличиться

13 ноября 2013

Министерство финансов недавно внесло предложение по увеличению количества поводов для отзыва лицензии у банков, которые уличены в нарушении антиотмывочного законодательства и были вовлечены в сомнительные операции. Об этом свидетельствует размещенный на официальном портале законопроект.

В данный момент Центробанк может отозвать лицензию банка при зафиксированных неоднократных нарушениях требования закона о противодействии отмыванию денег (115-ФЗ). Перечень подобных нарушений официально зафиксирован и не менялся в течение определенного периода времени.

Однако Министерство финансов отмечает, что за прошедшее время банки, которые были вовлечены в подобные махинации, адаптировались к существующему законодательству и научились обходить его, не нарушая прямо. И это при том, что с 2001 года более 20 изменений были внесены в этот закон. Большая их часть была зафиксирована в других его статьях.

Поэтому Министерство финансов предлагает дать Банку России право на отзыв лицензий, как по существующим поводам, так и за нарушение других положений этого закона. В их перечень могут также попасть нормативные акты Банка России, принятые для противодействия отмыванию нелегальных доходов.

Минфин отмечает, что подобные поправки будут весьма своевременными, поскольку сейчас значительно учащаются случаи вовлечения банков в сомнительные операции. Часть из них связана, в том числе, и с выводом крупных партий денежных средств из России. В министерстве ожидают, что новые поправки смогут остановить эти незаконные махинации.

Требуемая сумма руб.

10 000

85 000

Сумма доступна для повторных клиентов

Займы предоставляются на сумму от 3 000 до 99 000 рублей включительно на срок от 3 дней до 44 недель. Проценты за пользование займом составляют от 173,418 до 671,129 процентов годовых. Условия актуальны на 25.10.2016. Срок проведения акции «Бесплатный заем» с 25.10.2016 по 26.12.2016. Акция «Приведи друга» - бессрочная. Срок проведения акции "Новогодняя распродажа. Возьми деньги - планшет в подарок!" с 1 по 31 декабря 2016. Информацию об организаторе акций, правилах их проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения, а также информацию о правилах и условиях предоставления микрозаймов физическим лицам можно получить на сайте www.migcredit.ru. или в отделениях ООО «МигКредит». ООО «МигКредит», адрес: 127018, г. Москва, ул. Сущевский Вал, д. 5, стр. 3. Реклама

Сейчас на сайте

количество: 395

cегодня получили деньги: 392

Хочу денег