Нормы по противодействию отмыванию денег должны распространяться и на небанковские финансовые организации

23 декабря 2013

Эльвира Набиуллина, глава Центробанка, считает, что нормы антиотмывочного закона должны распространиться как на банки, так и на небанковские финансовые организации.

Во время выступления на конференции АРБ, Эльвира Набиуллина заявила, что одним из приоритетов сейчас является распространение антиотмывочных механизмов на сектор небанковских финансовых организаций, к которым относятся кредитные кооперативы, а также микрофинансовые организации.

Напомним, что в этом году в России вступили в силу новые механизмы антилегализационного законодательства. В частности, банки теперь могут отказываться осуществлять сделки, если они могут быть признаны подозрительными, а при необходимости расторгать договор с клиентом, если он окажется причастным к нарушению законодательства.

Господа Набиуллина также отметила, что 8 банков в этом году лишились лицензии именно из-за нарушений закона о противодействии отмыванию денежных средств. Центробанк проводил собственный мониторинг, установив, что в 54 банках в этом году самостоятельно приостановили подозрительные сделки. По мнению главы Центробанка, это свидетельствует о том, что такие организации имеют собственные ресурсы, которые используют в борьбе с отмыванием денег.

В конце она отдельно подчеркнула, что Центральный банк совместно с правительством должен сделать все возможное, чтобы очистить и банковский, и небанковский сектор от сомнительных операций.

Требуемая сумма руб.

10 000

85 000

Сумма доступна для повторных клиентов

Займы предоставляются на сумму от 3 000 до 99 000 рублей включительно на срок от 3 дней до 44 недель. Проценты за пользование займом составляют от 173,418 до 671,129 процентов годовых. Условия актуальны на 25.10.2016. Срок проведения акции «Бесплатный заем» с 25.10.2016 по 26.12.2016. Акция «Приведи друга» - бессрочная. Срок проведения акции "Новогодняя распродажа. Возьми деньги - планшет в подарок!" с 1 по 31 декабря 2016. Информацию об организаторе акций, правилах их проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения, а также информацию о правилах и условиях предоставления микрозаймов физическим лицам можно получить на сайте www.migcredit.ru. или в отделениях ООО «МигКредит». ООО «МигКредит», адрес: 127018, г. Москва, ул. Сущевский Вал, д. 5, стр. 3. Реклама

Сейчас на сайте

количество: 69

cегодня получили деньги: 19

Хочу денег