Четыре банка были наказаны Центробанком по антиотмывочной статье

27 января 2014

Ещё четыре банка были наказаны за нарушение антиотмывочного законодательства. Пока речь идет только об административной ответственности. Так Яринтербанку из Ярославля было просто вынесено предупреждение, тогда как владикавказский Адамон Банк, Евросиб Банк из Пскова и Сбербанк России должны будут выплатить штрафы различного размера.

Отдельно уточняют, что указанные банки нарушили именно первую часть этой статьи. В ней идет речь о нарушении принятого законодательства, касающегося организации или же осуществления мер внутреннего контроля, которое не повлекло непредставление информации об операциях, которые подлежат контролю или же операциях, вызывающих подозрения у сотрудников банка, осуществляющих операции с финансовыми средствами и иным имуществом. Они обязаны сообщить, если подозревают, что операции проводятся в целях легализации полученных преступным путем доходов, а также для финансирования террористической деятельности. В законе также указывается, что нарушением считается предоставление необходимых средств с опозданием. Исключением являются случаи, которые предусмотрены в этой статье в частях со второй по четвертую.

Нарушение антиотмывочного законодательства юридическими лицами повлечет за собой штраф от 50 и до 100 тысяч рублей.

Соответствующие постановления Центрального Банка уже вступили в силу.

Требуемая сумма руб.

10 000

85 000

Сумма доступна для повторных клиентов

Займы предоставляются на сумму от 3 000 до 99 000 рублей включительно на срок от 3 дней до 44 недель. Проценты за пользование займом составляют от 173,418 до 671,129 процентов годовых. Условия актуальны на 25.10.2016. Срок проведения акции «Бесплатный заем» с 25.10.2016 по 26.12.2016. Акция «Приведи друга» - бессрочная. Срок проведения акции "Новогодняя распродажа. Возьми деньги - планшет в подарок!" с 1 по 31 декабря 2016. Информацию об организаторе акций, правилах их проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения, а также информацию о правилах и условиях предоставления микрозаймов физическим лицам можно получить на сайте www.migcredit.ru. или в отделениях ООО «МигКредит». ООО «МигКредит», адрес: 127018, г. Москва, ул. Сущевский Вал, д. 5, стр. 3. Реклама

Сейчас на сайте

количество: 559

cегодня получили деньги: 349

Хочу денег