Несколько банков понесут административную ответственность

18 мая 2014

Азиатско-Тихоокеанский Банк и Новый промышленный Банк будут привлечены к административной ответственности. Соответствующая информация недавно была размещена на официальном сайте Центробанка. Напомним, что ранее административные санкции были наложены и на ряд других кредитных компаний: АктивКапитал Банк, Центркомбанк, Абсолют Банк, ОФК Банк, Банк «Интеза», Сбербанк, Старооскольский Агропромбанк.

Как и ранее, причиной стало нарушение банками статьи 15.27 Кодекса России по административным правонарушениям, в которой идет речь о противодействии отмыванию доходов.

Все упомянутые банки были обвинены в нарушении первой части этой статьи, т.е. неисполнении существующего законодательства по части организации внутреннего контроля, которое стало причиной предоставления сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, или же вызывающим у сотрудников компании, которые осуществляли эту операцию, подозрения о целях её проведения. Также к этой статье относится и предоставление требуемых сведений, но выполненное с существенным нарушением установленных требований, в первую очередь, сроков передачи отчетности в контролирующий орган. Исключением этого правила являются случаи, предусмотренные и описанные в 2-4 частях этой статьи. Нарушителям этой статьи, которые являются юридическими лицами, грозит штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей.

ОФБ Банк, Центркомбанк и  Новый промышленный банк получили предупреждения, остальные же обязаны оплатить штрафы, причем Сбербанк – сразу по двум постановлениям.

Требуемая сумма руб.

10 000

85 000

Сумма доступна для повторных клиентов

Займы предоставляются на сумму от 3 000 до 99 000 рублей включительно на срок от 3 дней до 44 недель. Проценты за пользование займом составляют от 173,418 до 671,129 процентов годовых. Условия актуальны на 25.10.2016. Срок проведения акции «Бесплатный заем» с 25.10.2016 по 26.12.2016. Акция «Приведи друга» - бессрочная. Срок проведения акции "Новогодняя распродажа. Возьми деньги - планшет в подарок!" с 1 по 31 декабря 2016. Информацию об организаторе акций, правилах их проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения, а также информацию о правилах и условиях предоставления микрозаймов физическим лицам можно получить на сайте www.migcredit.ru. или в отделениях ООО «МигКредит». ООО «МигКредит», адрес: 127018, г. Москва, ул. Сущевский Вал, д. 5, стр. 3. Реклама

Сейчас на сайте

количество: 98

cегодня получили деньги: 9

Хочу денег